В Магадане завершено расследование уголовного дела по обвинению лица в присвоении и легализации денежных средств, полученных преступным путем
Следственными органами СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному чужого имущества), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).
По данным следствия, в октябре 2023 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил контракт с одним из учреждений Магаданской области на выполнение строительных работ, после чего на его расчетный счет было перечислено более 78 млн рублей, из которых он присвоил более 24 млн рублей.
В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенными деньгами фигурант путем финансовых операций легализовал более 6,7 млн рублей. В последующем, с целью придания своим действиям правомерного характера, он изготовил подложные финансовые документы, представив их в качестве доказательств по гражданскому делу.
Противоправная деятельность фигуранта пресечена в ходе совместной работы сотрудников УФСБ России по Магаданской области и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области.
В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 43,5 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.
